Proxenetism și spălare de bani: 11 percheziții în Sălaj Irina Maxim 28 feb., 2024 0 Eveniment Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj împreună cu polițiștii Serviciului de!-->…
Companii de stat păgubite cu milioane de euro. Suspecții păcăleau angajaţii să… Irina Maxim 21 iul., 2021 0 Eveniment Percheziții în București și cinci județe, miercuri dimineață, la o grupare bănuită de înșelăciune în dauna a zeci!-->…
Urmărit internațional pentru spălare de bani. A fost prins în Bistrița-Năsăud Ovidiu Rus 18 nov., 2020 0 Bistrița-Năsăud Un bărbat, cercetat pentru spălarea banilor proveniți din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, pe numele căruia…
FOTO – Percheziții de amploare la Cluj. Trafic de migranți, spălare de bani… Ovidiu Rus 12 iun., 2019 0 Cluj Trupele speciale au descins în județul Cluj. Organizație infracțională specializată în trafic de migranți și…
Percheziții pentru fraudă cu criptomonede. Prejudiciu record de 34 de milioane de… Ovidiu Rus 9 feb., 2019 0 Cluj Polițiștii români au efectuat percheziții în cazul infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani. În…
Percheziții în Cluj și alte două județe. 14 persoane ridicate pentru spălare de… Ovidiu Rus 31 ian., 2019 0 Eveniment 18 percheziții au fost efectuate în această dimineață pe raza județelor Cluj, Mureș și Ilfov. Țintele principale au…
Fostul director al Salinei Ocna Dej și doi afaceriști dejeni trimiși în judecată… Ovidiu Rus 6 mart., 2018 0 Eveniment Procurorii DNA, serviciul teritorial Cluj, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a fostului…
Percheziții în Cluj și Bistrița. Vizate firme și persoane suspecte de spălare de… Irina Maxim 1 feb., 2018 0 Cluj Polițiștii au efectuat în această dimineață 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi…
Percheziții în Bistrița-Năsăud, la suspecți de evaziune fiscală și spălare a… Irina Maxim 18 ian., 2018 0 Bistrița-Năsăud Polițiștii bistrițeni, având sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, au…
Români condamnați la închisoare în Anglia pentru fraudă Ovidiu Rus 4 nov., 2017 0 Eveniment Şapte români au primit pedepse cumulate de peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraudă şi spălare de bani.
Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, urmărit penal pentru luare de mită și… Irina Maxim 20 iun., 2017 0 Sport Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate…
CLUJ: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani Irina Maxim 22 mai, 2017 0 Cluj Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite…