Evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune privind indemnizațiile pentru…
La data de 5 august 2020, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au întocmit 3 dosare…
navigare Tag
evaziune fiscala
11 percheziții în județul Cluj într-un dosar de evaziune fiscală
Mai multe percheziții au fost efectuate pe raza județului Cluj. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală și…
Înșelăciune, evaziune fiscală și delapidare. Un bărbat a fost încarcerat
Un bărbat va sta după gratii peste 8 ani de zile. Acesta a fost condamnat pentru înșelăciune, evaziune fiscală și…
Polițiștii au trecut la verificări în Bistrița-Năsăud. S-au dat amenzi…
Polițiștii bistrițeni au verificat mai multe persoane fizice și juridice în cadrul unei acțiune de prevenire a…
Controale de amploare în Baia Mare. Evaziune fiscală și societăți „fantomă”
Mai multe societăți comerciale au fost ținta unor controale de amploare. Cinci persoane sunt urmărite penal din…
Evaziune fiscală în Bistrița-Năsăud. Bărbat pus în închisoare
Un bărbat a fost pus în închisoare pentru evaziune fiscală. Va executa o pedeapsă de peste 2 ani.
Cercetați pentru evaziune fiscală. Într-un caz prejudiciul este de 480 de mii de…
Reprezentanții a două societăți comerciale din Sighetu Marmației sunt cercetați pentru evaziune fiscală.
Percheziții de amploare în Maramureș și alte județe într-un dosar de evaziune…
Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un…
Controale pentru combaterea evaziunii fiscale
Polițiștii bistrițeni au demarat o acțiune pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul comerțului.
Maramureș: evaziune fiscală de 360 de mii de lei și amenzi de peste 40 de mii de…
Polițiștii maramureșeni au dat amenzi de peste 40 de mii de lei în cadrul unor controale pe raza întregului județ.…
Percheziții în Cluj și alte două județe. 14 persoane ridicate pentru spălare de…
18 percheziții au fost efectuate în această dimineață pe raza județelor Cluj, Mureș și Ilfov. Țintele principale au…
Unsprezece persoane luate pe sus de trupele speciale în urma unor percheziţii
Nu mai puţin de 94 de percheziţii domiciliare au fost derulate de către Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei…